汉威科技: 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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证券代码：300007     证券简称：汉威科技       公告编号：2022-078              汉威科技集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、董事会会议召开情况开。肖锋先生列席了会议。《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。     二、董事会会议审议情况选人的议案》  公司第五届董事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名任红军、李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再为第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东大会审议。  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。人的议案》  公司第五届董事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名李山、王立章、宛虹为第六届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东大会审议。  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。  三、备查文件  特此公告。                          汉威科技集团股份有限公司                                董 事 会                          二○二二年十二月二十七日

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